«Продуктовая корзина» банкира

Несколько эпизодов, связанных с продуктами питания, были рассмотрены в рамках судебного процесса по делу о хищениях из БТА-банка. Бывший руководитель БТА Мухтар Аблязов и его сообщники обвиняются в хищении из банка одного миллиарда 705 миллионов тенге путем махинаций с использованием офшорной компании Dana Trade Corp, которая должна была предоставить, но не предоставила в залог пшеницу. В другом случае в качестве залога компания-однодневка обещала предоставить БТА …скоропортящиеся продукты (?).

О пшенице говорили, разбирая эпизод с кредитованием компании Dana Trade Corp, которая была зарегистрирована на Сейшельских островах 31 августа 2006 года. По информации представителя БТА, согласно договору от 11 октября 2007 года банком в пользу компании Bunge SA было предоставлено финансирование на сумму более 14 миллионов долларов во исполнение обязательств компании Dana Trade Corp.

«11 октября 2007 года в обеспечение обязательств был подписан договор залога. Предметом залога была поступающая в будущем мягкая красная озимая пшеница сорта номер 2 из США, количество 89,8 тысячи тонн на сумму один миллиард 977 миллионов 255 тысяч тенге. Обеспечение так и не было предоставлено. Задолженность не погашена. На сегодняшний день общая задолженность составила 207 миллионов 622 тысячи долларов с учетом основного долга», - сообщил представитель БТА.

В свою очередь, представитель прокуратуры сообщил, что согласно заключения надзорных финансовых органов кредит был выдан без необходимых резолюций от управлений банков, в том числе управления кредитных рисков, оценки финансового состояния заемщика, анализа бизнес-плана и его возможности реализации заявленных целей. Согласно показаниям свидетелей, документы на данную компанию были получены из Москвы. Директоров и представителей этой компании сотрудники банка и вовсе лично не видели.

Еще 4,8 миллиарда тенге из средств БТА были похищены через офшорную компанию «Klostrade Financial Group LTD».

Как и прежде, местом регистрации заемщика выступали Сейшельские острова. При этом директором компании-однодневки значился некий Джефри Тэйлор. Номинальные руководители офшорных компаний, как правило, никогда не посещали Казахстан. И в эом случае Джефри Тэйлора сотрудники БТА-банка никогда не видели.

Подготовкой необходимых для кредитования компании «Klostrade Financial Group LTD» документов занимались сотрудники УКБ № 6.

«В период 2008 года «Klostrade Financial Group LTD» неоднократно обращалось в банк за получением кредитных средств. В качестве целей использования денег значилось исполнение обязательств по заключенным контрактам», – сообщил государственный обвинитель.

Примечательно, что с выбором предмета контрактов особо не утруждались. Их поставщиками выступали другие подконтрольные Аблязову компании. На этот раз товар в виде соевых культур и других скоропортящихся продуктов должны были поставить Noble Resources, Bunge SA. Но как оказалось на деле, ни товар, ни кредитные деньги, полученные в БТА-банке для его покупки, в Казахстан так и не поступили.

«В нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, при отсутствии надлежащего залогового обеспечения кредитным комитетом БТА Банка было организовано принятие незаконного положительного решения об открытии данного аккредитива», – продолжил прокурор.