Криминал и фигуранты

«Продуктовая корзина» банкира

Еще 4,8 миллиарда тенге из средств БТА были похищены через офшорную компанию «Klostrade Financial Group LTD».

Генацвале, гамарджоба! Как Аблязов похищал деньги через Грузию

Итак, по традиционному сценарию, от которого Аблязов и его сообщники не отступали на протяжении всей своей деятельности в БТА, в 2007 году сотрудниками финансового института были подготовлены документы на компанию «Medea Hotel Company B.V.», от имени которой была составлена заявка на открытие кредитной линии в размере 42,5 миллионов долларов США для строительства гостиницы «Медея» и пополнения оборотных средств.  Как вы понимаете, никаких проблем с одобрением заявки не возникло, причем кредитный комитет БТА не проводил экспертиз, не проверял заемщика и его кредитную историю. Да и зачем? Вовлеченные в этот процесс сотрудники банка прекрасно знали, кто является фактическим владельцем компании-заемщика, поэтому решение было принято в кратчайшие сроки. Вскоре кредитный комитет принял решение об увеличении общего лимита кредитования с 42,5 до 69 миллионов долларов США.

Аблязов vs Астана: счет в пользу власти?

Кстати, о Жаксылыке Жаримбетове. Самое забавное в противостоянии Аблязова и Астаны (обычно представленной правоохранительными органами, в политическую дискуссию экс-банкиру отечественный истеблишмент так и не удалось втянуть) в том, что есть события, которые сторонами оцениваются с диаметрально противоположных точек зрения. Его появление в Казахстане аблязовская сторона связывает с похищением и фактически контрабандным вывозом бывшего топ-менеджера БТА с территории Турции. Власть говорит о добровольной явке, и, что немаловажно, эту версию подтверждает сам Жаримбетов, недавно выступавший на пресс-конференции, посвященной его явлению следственным органам. Отстраненный наблюдатель получит массу удовольствия, находя и другие подобные противоречиво оцениваемые события

Разве это дело?

Сугубо гражданское дело, дело которое касается лишь двух фигурантов, И.Кензин умудряется превращать в какое-то шоу. Интерпретация следующая: неправедный казахстанский суд гнобит его и многих других честных людей, которые, надо понимать, занимают активную гражданскую позицию по многим вопросам, специализируясь на судебных коллизиях…

VIDEO

«Новая оппозиция» – колосс на глиняных ногах

...такой альянс уязвим в плане конструкции – достаточно нанести удар по одной или двум ее составляющим, как может дрогнуть вся структура

Информационная капитуляция французского узника

 

Можно лишь догадываться, почему сайт перестал обновляться в июне, а официально закрылся лишь в сентябре, но, полагаем, причина тут была одна – все лето информационщики Аблязова надеялись выбить из своего патрона продолжение финансирования, но не смогли, а потому хлопнули дверью, круша остатки имиджа экс-банкира, оголяя его фланги и тылы.

Американская ловушка: деньги Аблязова и Храпунова застряли в США

СМИ сообщили, что в США были заблокированы миллионы долларов, вложенные международными аферистами в проект Chetrit Group. 40 миллионов долларов они разместили через компанию-пустышку в перестройку отеля Flatotel в Нью-Йорке по адресу 135 West 52nd Street в многоквартирный дом и реконструкцию медцентра Cabrini на 227 East 19th Street. Однако Аблязов и Храпунов через некоторое время почувствовали, что казахстанские власти наступают им на пятки. И тогда они предложили Chetrit Group выкупить их доли в Flatotel за 21 миллион - со значительной скидкой. Когда бизнесмены не стали платить, заявив, что у них не хватает средств, казахстанские «партнеры» подали в суд, потребовав передать активы под конкурсное управление, что обеспечит выплату долга. В суде они приводили железобетонный аргумент: «Это как если бы Билл Гейтс взял и сказал: «Знаете, судья, у меня вообще нет денег». Вот о таких людях мы говорим». По данным судебных документов, доля Chetrit в проекте составляет 100 миллионов долларов. Девелопер выступал против назначения конкурсного управляющего, зная, что это сильно повредит продажам, поскольку покупатели посчитают, будто компания испытывает сложности.  Ну а на самом деле все шло прекрасно – на момент начала процесса из 109 квартир непроданными оставались только 22, за которые можно было получить 148 миллионов долларов - около 40 процентов общей ожидаемой прибыли проекта. В основном, эти квартиры стоят от 8 до 16 миллионов долларов. Однако быстрая продажа своей доли и вывод ее из-под юрисдикции Штатов – вот чего добивались Аблязов и Храпунов, подавая в суд на курицу, несущую золотые яйца. И им даже удалось получить судебное решение о выплате 10,5 миллиона долларов от Chetrit Group и еще два решения были на подходе. Но вот незадача – пока шел процесс против Chetrit Group, казахстанские представители подали иск в федеральный суд США с требованием заблокировать деньги Храпунова и Аблязова по обвинению в международном мошенничестве и отмывании финансов. И вот так получилось, что деньги Храпунова и Аблязова оказались арестованными. Это случилось, когда акимат Алматы и БТА-банк подали судебные иски в суд штата Калифорния в США против Виктора Храпунова и аффилированных с ним лиц. Процесс проходил при юридическом сопровождении Министерства юстиции Республики Казахстан. В результате процедуры раскрытия информации, которая является обязательной в ходе судебных разбирательств в США, сторонами были выявлены похищенные и выведенные из Казахстана активы. Министерство юстиции сообщило, что «в настоящее время в федеральном суде США и суде штата Нью-Йорк ведется работа по возврату замороженных денежных средств». И вот буквально вчера окружной федеральный суд США в Нью-Йорке вынес промежуточное решение в пользу БТА Банка и акимата Алматы в деле против Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова.

Кого и за что должен защищать акимат Алматы?

Есть на нашем свете такие лихие тетки, прикидывающиеся ограбленными ипотечниками... Итак, 17 июня по решению суда было принудительное выселение из 3-х квартир ЖК «Аккент» - Елюкеневой Алии Каратаевны, Бердиевой Улжан Абдикаимовны и Сабуровой Анны Александровны. Все они считаются злостными неплательщиками. И вот какую информацию  даёт юрист компании ТОО «Ayt Housing Complex» Сапронова Гульжан: Елюкенева Алия Каратаевна, 25 октября 2010 года заключила договор с ТОО «Ayt Housing Complex» на покупку двухкомнатной квартиры в премиальном жилом комплексе «Аккент» на сумму 23,7 млн. тенге. Из указанной суммы оплачено только 20% - 4,8 млн. тенге. Елюкенева А.К. проживает в указанной квартире 67 месяцев. При этом, средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры составляет 80 тыс. тенге, что предполагает затраты за 5 лет проживания в указанном районе более 5 млн. тенге. Также Елюкенева А.К. имеет квартиру в Астане по адресу - пр. Абылайхана и а/м Лада. Имела в собственности 2 дома и 1 квартиру в Павлодаре. По предварительной информации, Елюкенева А.К. работала в госорганах и до декабря 2015 года получала «жилищные выплаты», предназначенные для приобретения жилья. Данные выплаты в сумме 20 млн. тенге были направлены на покупку квартиры в Астане. По данному факту 11 февраля 2016 года возбуждено уголовное дело.

Бердиева Улжан Абдикаимовна, 11 декабря 2013 года заключила договор с ТОО «Ayt Housing Complex» на покупку однокомнатной квартиры в премиальном жилом комплексе «Аккент» на сумму 17,3 млн. тенге. Из указанной суммы оплачено только 4% (первоначальный взнос) – 608 тыс. тенге. Бердиева У.А. проживает в указанной квартире 29 месяцев. При этом, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 60 тыс. тенге, что предполагает затраты за проживание в указанном районе 1,7 млн. тенге. Также Бердиева У.А. имеет квартиру в г.Алматы, и 7 автомашин. По предварительной информации, Бердиева У.А. квартиру в ЖК Аккент сдает в аренду, а сама проживает по другому адресу (г.Алматы, ул.Муратбаева).

Сабурова Анна Александровна, 26 декабря 2013 года заключила договор с ТОО «Ayt Housing Complex» на покупку трехкомнатной квартиры в премиальном жилом комплексе «Аккент» на сумму 33 млн. тенге. Из указанной суммы оплачено только 2% (первоначальный взнос) – 684 тыс. тенге. Сабурова А.А. проживает в указанной квартире 29 месяцев. При этом, средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры составляет 100 тыс. тенге, что предполагает затраты за проживание в указанном районе 2,9 млн. тенге. Также Сабурова А.А. имеет квартиру в г.Алматы, по адресу - ул. Курмангазы, и 2 автомашины: Subaru Legacy, и «Volkswagen Touareg», 2011 года.

Конспирология с переходом в шизофрению

«Республика» с увлечением пишет о том, что Патриция Скотланд является советницей Рона Вахида, руководителя корпорации RJI Capital Group, одно из дочерних предприятий которой занимается слежкой, взломами электронной почты, в общем, просто жуть до чего опасные и неприятные типы. Однако и здесь ничего нового под луной не открыто. Западные топ-функционеры на закате карьеры традиционно работают со всевозможными коммерческими структурами и фондами, дают политические консультации, коммерциализируют свои политические связи и влияние. Если уж на то пошло, то Аблязов в какой-то момент весьма плотно координировал свои действия с Рахатом Алиевым. А тот одними слежками и взломами электронной почты явно не ограничивался. В ход шли застенки с пытками, по консервы из банкиров включительно. Так что насчет «тревожного» окружения и предосудительных связей уж чья бы корова мычала… Или взять Елену Тищенко – воровскую валькирию Мухтара Аблязова. Такая и юридическое прикрытие для воровской сделки оформит, и в украинской революции не потеряется, и под предлогом возвращения украденных активов поможет своровать еще больше. Журналисты «Республики» логику Аблязова пытаются перекинуть на связи высших государственных чиновников Казахстана. Матрица в этом отношении работает одинаково, однако надо учитывать собственно поле деловых контактов. Здесь же не деньги обманутых вкладчиков по оффшорам пихают, а занимаются «актуальными вопросами двустороннего сотрудничества в области противодействия транснациональной организованной преступности, экстремизму и терроризму, отмыванию доходов, добытых преступным путем, обеспечения международной безопасности». Если исходить из духа и сути посыла, то Мухтара Аблязова это касается самым непосредственным образом, хоть он сейчас и под юрисдикцией французского правосудия. Потому что «отмывание доходов, добытых преступным путем» – это как раз про его кипучую деятельность.

…Обстановка такая была

До этого момента экс-президент Польши отрицал любое сотрудничество со спецслужбами. В 2000-ом году даже Варшавский суд провозгласил, что подобные обвинения в адрес Валенсы совершенно беспочвенны. Но когда вдова бывшего министра МВД ПНР Чеслава Кищака вытащила на свет личное дело в 90 страниц, да отчеты о работе на 279 страницах, тональность поменялась. К тому же подлинность обнаруженных документов была подтверждена экспертом-архивистом. Теперь Лех Валенса утверждает: «Ни на одной из этих встреч я не назвал никакой фамилии и не делал доносов». Высшие государственные мужи Польши, волею обстоятельств вовлеченные в перипетии дела, озабочены в первую очередь тем моментом, сколько документов государственной важности находится по всевозможным домашним архивам. Действующий президент Польши Анджей Дуда не скрывает своей озабоченности тем, где еще могут находиться материалы, которые «ставят под вопрос историю Польши, ее основы». Огласке переданы расписки Леха Валенсы в получении денег. Тот признал, что когда-то подписал два документа, которые позволили сотрудникам спецслужб получать за него деньги. «Не для меня, для себя, они делали это по очереди и довольно долго. Я давно разорвал все связи», – заверил Валенса. «Им нужно было выслужиться, и они писали доносы за меня, чтобы получать деньги за мой счет», – добавил он. В узких кругах широко известна следующая история.  В Переделкино (уже хрущевские годы) выпивали поэт Александр Твардовский и драматург Исидор Шток. Прозвучал вопрос, который частенько возникает в таких ситуациях. «Вот скажи, за что вы все-таки нашего Христа распяли?» – допытывался весьма нетрезвый Твардовский. Драматург, хотя тоже был нетрезв, неожиданно быстро нашелся: «Обстановка была такая, Александр Трифонович» – «Ну, раз обстановка...» – ответил поэт и успокоился. Вот и в период написания обязательств по стукачеству обстановка в Польской Народной Республике была такой, что Леху Валенсе просто некуда было деться, чтобы избежать весьма серьезных неприятностей.

Страницы

Подписка на RSS - Криминал и фигуранты