Бухгалтеры тире …курьеры?
11.03.2014
Рубрика:
Как стало известно из инсайдерской информации, департамент финансовой полиции г. Алматы возобновил следственные действия по уголовному делу на ТОО «Продюсерский центр «Панорама» и «Ракурс». Дело возбуждено по статье 193 уголовного кодекса – легализация и отмывание денежных средств, полученных незаконным путём.
По версии следствия, к отмыванию денежных средств, помимо указанных предприятий, причастно ещё и ТОО «Сеть обменных пунктов валют «БАНКа», действовавшее в южной столице.
Следствию достоверно известно, что ежемесячно через «БАНКа» обналичивались от 100 до 200 тысяч долларов США, поступавших из-за рубежа.
По данным нашего источника, в эту схему отмывки средств входил общественный фонд «Аман-саулык», бухгалтер и ряд сотрудников которого выступали в роли курьеров. Они получали наличные деньги в ТОО «Сеть обменных пунктов валют «БАНКа» и передавали конечным адресатам.
Нам стало известно, что следователи финполиции провели обыски в «обнальном» ТОО, где изъяли крупные суммы в различной иностранной валюте. Руководители обменной сети и курьеры, скрытно доставлявшие к ним деньги из-за рубежа, уже дают признательные показания.
11 марта начались следственные действия в отношении ОФ «Аман-саулык».
Соб. иинф.
- 41368 просмотров
Комментарии
Добивают аблязовских... Жаль. Туменова хорошая тетка. Грамотная.
Тетка она хорошая, правда теткой и не назовешь. Женщина интеллегентная, но о последствиях "дружбы" с Аблязовым должна была задуматься раньше.
Последствия такой дружбы - события в Жанаозене. Причем, заметьте, организаторы стояли в стороне, а под пулями гибли невинные люди. Так что не понимаю, почему вам жаль аблязовских? Пусть лучше малая кровь сейчас, чем большая потом.
На грамотную тетку не похожа, больше на человека с меркантилтьными взглядами, которая за деньги забыла про свою родину. Разве она не знала что Аблязов скрывается от правосудия не просто так? Думаю что знала, но сумма за ее работу ее больше вдохновила.
Не удивлюсь, если выяснится, что она "не знала от кого получает деньги" и на что должна их потратить
Масштабы поражают, вопрос куда пойдут эти деньги, в лучшем случаи в заграничные банки, в худщем на финансирование у нас беспорядков. ФИнансовым органам (налоговики, финики) нужно внимательнее контролировать движение наличных.
Все тайное становится явным!!!! от 100 000 до 200 000 долларов? эта какая заработная плата была у них?!!!!! ворованные у народа деньги Аблязова пошли в карман оппозиционерам!!!! как они могут называтся оппозицией, они же о народе думать должны были, они же проблемы народа освещали... а здесь деньги наши им в карман!!!! Рисуют себя, а сами то........ как им верить?
Когда Аблязова привезуть, вроде уже и так в тюрьме сидит, или он думает что устроив тут «проплаченные демократические беспорядки» о нем забудут? Украине не до него сейчас, но есть Россия где он опустил БТА банк вывев из него деньги, и Казахстан. Вор должен сидеть в тюрьме.
Эти деньги направлялись оппозиции..... сама же оппозиция нарушает законодательство... в законе прописано, что партии не могут финансироваться из-за рубежа!!!! так зачем на каждом углу надо было кричать о якобы имеющихся нарушений законов, если сами не придерживаются букве закона!!!!!
Насколько я знаю Туменова лично знакома с Аблязовым!!! выходит она его доверенное лицо и представляла лишь его интересы, а не интересы казахстанцев!!! продажная оппозиция, что еще хуже может быть!!!
Хуже только в Росии и на Украине. Россия, как и мы держимся, а Украина пала. То, что наша оппозиция жирует на деньги из-за рубежа было известно давно. Не было доказательств. Теперь, надеюсь, не отвертятся
Нифига се, мамка не горюй, так что получается люди добрые. Все псевдонезависимые сми у нас получают зарплату забугром, а то я думаю с какого перепугу у них независимый статус, продажные журношлюхи!
По-настоящему независимыми СМИ были на заре становления независимости. А сейчас все зависимы, кто-то от государства, кто-то от частного бизнеса. Понятно, что настоящее финансирование "независимых" сми производится теми, кто ратует за становление "демократии" в Казахстане. Но какой ценой? Достаточно посмотреть на Украину и их главного "революционенра", который продал Родину таким радетелям демократических преобразований
Понятно что деньги шли на борьбу аблязова, такое ощущеие что у него это уже стало похолдить на растройство психили, хорошо что это выявили, иначе могла пролится кровь невинных людей. КОгда Аблязов приедет сюда как он будет смотреть в глаза тех кого он хотел подставить.
Спокойно будет смотреть. У таких людей совесть атрофировалась еще тогда, когда наши денежки законные из страны увозил. Лишь бы у следователей духа хватило до конца дело довести.
"Добивают аблязовских... Жаль. Туменова хорошая тетка. Грамотная."?????????????????????????????????????????????
Если их щас не добить, они путем революции прольют кровь народа!!! а сами будут жить препиваюче!!! где такое было чтобы лидеры оппозиции проливали кровь....они народ будоражут и на баррикады направляют... а сами в сторонке, да и еще в кармане паспорт иногосударства, в случае чего свалить с Родины!!! нисколько не жаль их!!!!
Пресс-анонс
НПО выражают свою озабоченность в связи с дискриминационным подходом к общественным объединениям в проектах Уголовного Кодекса РК (УК РК) и Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП РК).
12 марта в 13-00 в Казахстанском пресс-клубе (по адресу: м/р-н “Самал-2”, дом 58, ул. Фурманова, угол ул. Аль-Фараби, Бизнес-центр “САТТІ”, подъезд 1, 2 этаж) состоится пресс-конференция, на которой инициативная группа НПО представит свой анализ и свои рекомендации по предлагаемым проектам Кодексов.
Проект Уголовного Кодекса был разработан Генеральной Прокуратурой. Разработчики утверждают, что принятие нового Уголовного Кодекса не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий. Мы вынуждены с этим не согласиться. Если проект будет принят в текущей версии, то в Казахстане будет нарушаться право на свободу объединения, так как граждане не смогут им воспользоваться из-за угрозы уголовного наказания, которое готовит им данный проект.
В Казахстане зарегистрировано более восьми тысяч общественных объединений, многие из которых являются надежными партнерами государственных органов.
Президент Казахстана еще в 2001 году подчеркивал важность неправительственных организаций для Казахстана: “НПО уже сегодня играют в Казахстане огромную роль в правозащитной деятельности и в реализации особых интересов групп населения... Необходима серьезная государственная поддержка, в частности, через систему грантов на реализацию социально значимых проектов ”.
Проект нового Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - проект КоАП) был представлен в Парламент 31 октября 2013 года.
Дискриминационными в проекте КоАП, не улучшающим законодательство об административных правонарушениях, являются положения статьи 474, устанавливающей ответственность для общественных объединений, их руководителей и членов, которая нарушает право человека на объединение и противоречит международным обязательствам Казахстана.
Более подробно позиция инициативной группы НПО будет представлена 12 марта в 13-00 в Казахстанском пресс-клубе на пресс-конференции.
Спикеры:
Зауреш Батталова - Президент Общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане"
Машкенов Мурат - Генеральный секретарь Конфедерации труда Казахстана
Гусаков Юрий - Директор Карагандинского областного филиала Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности
Айна Шорманбаева - Президент Общественного фонда «Международная правовая инициатива»
Ребята, вы не поняли, эту пресс-конференцию и проводит Туменова. А вы говорите под арестом? Такие люди просто так не потонут, даже под пристальным оком финпола
я шокирован суммами, которые шли на так называемую демократию и были распилины между Аблязовым и нашими псевдозащитниками... А что тогда говорить о независимых СМИ, которые якобы освещают проблемы народа... это же ужас, как так можно быть двуликими.. это что получается, отрабатывали тупо ворованные деньги и еще суетились, устраивали разлинчные флеш-мобы которые тоже финансировалсиь беглым банкиром. кому тогда верить люди? Представьте, 200 000 бакинских в месяц... кому это все уходило?
200 000 баксов в месяц????? Аблязов щедр!!! наши умники и умницы в лице Туменовой, продажные, планировали переворот организовать!!! люди продажные и Родину продали бы.... а если получились бы их планы, нам бы наверное навязали государственный американский язык!!!! и казахи были бы этнической единицей в составе народностей США!!!!
Они не продажные, они - патриоты. А мы, глупые, живем в "назарбаевском режиме" и не понимаем, какие они умные. А вы не знали? Да, теперь понятно, почему они себя умными считают
Получил в фэйсбуке рассылку о том что амансаулык сегодня будут выражать недовольство укрк!!!!уму не постижимо как им совести хватает заявлять о таких вещах!!!жесть!!!как петухи кричат, а рыльца как у свиней по пятки в дерьме!!!
я шокирован суммами, которые шли на так называемую демократию и были распилины между Аблязовым и нашими псевдозащитниками... А что тогда говорить о независимых СМИ, которые якобы освещают проблемы народа... это же ужас, как так можно быть двуликими.. это что получается, отрабатывали тупо ворованные деньги и еще суетились, устраивали разлинчные флеш-мобы которые тоже финансировалсиь беглым банкиром. кому тогда верить люди? Представьте, 200 000 бакинских в месяц... кому это все уходило?
--------------------------------------------------------------
Слухай сюды. законченный каэнбешный тролль... Это мизерные деньги, а вообще-то не жалко никаких денег для того, чтобы сковырнуть этот блядский режим. Приближенные суки Назарбаева оставяли в аэропротах по миллиону долларов кэшэм... На этом фоне 200 000 это просто щепотка соли...
Алхимик